Reza Zarrap, 2016 yılında Amerika’nın İran’a olan yaptırımlarını delerek kara para aklama suçlamasıyla Miami’de tutuklanmıştı. Zarrab davasında çok önemli gerçekler ortaya çıktı. İddialara göre; Dubai merkezli Gunes General Trading isimli şirket, Amerika’nın İran’a olan yaptırımlarını delerek 2011-2012 yıllarında 142 milyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdi. Şüpheli olan işlemleri gerçekleştiren şirket, Reza Zarrab’ın uluslararası para akışını sağlamak için kullandığı bir yapıydı. Daha sonra ortaya çıkan gerçeklere göre ise; Standard Chartered Bankası da yine aynı şekilde Zarrab’ın kara para aklama ağı için 2007-2006 yıllarında 37 bin 533 adet para transferi gerçekleştirdi. Reza Zerrab’la ilişkisi olan Deutsche Bank isimli bankanın da kara para aklama işlemleri için kullanıldığı ortaya çıktı.
KARA PARA AKLAMA İŞLEMİNİN TÜRKİYE AYAĞI ZARRAP’IN YASADIŞI PARA AĞINDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR
Para aklama ağının Türkiye ayağından ise pek çok isim yer alıyor. Ortaya çıkan bilgiler ışığında Zarrab’ı kurduğu düzenin içinde Türkiye’de kuryelik yaptığı iddia edilen Halil Akkaya ve Murat Yılmaz, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’ın özel kalemi Onur Kaya var.
PARA TRANSFERİ İŞLEMLERİ İÇİN HALK BANK KULLANILDI
İran’a olan yaptırımları delmekle suçlanan bankalardan biri de halk banktı. Olayın ortaya çıkmaya başladığı dönemde Halkbank’a uluslararası bankacılık yasalarını ihlal etmek ve Amerika’yı dolandırmak gibi suçlamalar yöneltilmişti.
