ABD’den, Erdoğan’a yakın işadamına yaptırım
ABD, “İran Devrim Muhafızları adına petrol satışına aracılık ettiği” ve “kara para akladığı” gerekçesiyle AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın Türk ...
Etiket: İran
FinCEN belgeleri: Reza Zarrab’ın İran yaptırımlarını delmek için kurduğu ağda BAE Merkez Bankası ve yabancı bankalar nasıl rol aldı?
ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesiyle suçlanan iş adamı Reza Zarrab'ın küresel para akışının gerçekleşmesi için kurduğu ağda, Birleşik Arap Emirlikleri ...
FinCEN Files: Standard Chartered’ın Zarrab’ın suç şemasındaki rolü ne?
ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarına göre, İngiliz Standard Chartered Bank (SCB), ...
Sıfırlanamayan dosya: 17 Aralık. Hırsızların, arsızların, parasını peşin verenlerin önüne yatanların en uzun gecesi.