Bankanın İran’a, yasaklı fonlardan gizlice 20 milyar dolar transfer etmesi için yardımcı olduğu, bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD’nin mali sisteminde aklandığı iddia ediliyor. Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.
ABD’de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Reza Zarrab son olarak 8 Aralık 2017’de Halkbank davasının tanığı olarak ifade vermişti. Türkiye’de 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonları kapsamında tutuklanan Zarrab, siyasilerle kurduğu kirli ilişkileri sayesinde serbest kalmış ve ABD’ye gitmişti. 19 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştı. Dava sırasında itirafçı olan Zarrab, son duruşmasında ifade verdikten sonra ortadan kaybolmuştu.
Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla da bu dava kapsamında tutuklanmış, cezası bittikten sonra Türkiye’ye dönmüştü.
